1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОЛДИНГ ЭРСО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 10 октября 2022 г. в количестве 9 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 4 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 7 членов Совета директоров из 8 действующих (за исключением выбывших), избранных на внеочередном Общем собранием акционеров 10.10.2022 г.
Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2. «Досрочное прекращение полномочий Президента Общества» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 3. «Назначение Президента Общества» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2. «Досрочное прекращение полномочий Президента Общества»:
Принято решение: Досрочно прекратить полномочия Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Петухова Леонида Геннадьевича и расторгнуть с ним трудовой договор 30.01.2023 на основании п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу № 3. «Назначение Президента Общества»:
Принято решение:
1. Назначить Тришина Александра Витальевича Президентом АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» с 31.01.2023 на срок 3 (три) года в соответствии с Уставом АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»;
2. Утвердить условия трудового договора с Президентом АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Тришиным Александром Витальевичем согласно Приложению № 1;
3. Поручить члену Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Кузьминову Ярославу Ивановичу подписать от имени Общества трудовой договор с Тришиным Александром Витальевичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 02/23 от 30.01.2023 г.
3. Подпись
3.1. Президент А.В. Тришин
3.2. Дата “31” января 2023 г.